聊城市非法集资风险专项排查活动实施方案(2)

聊城市非法集资风险专项排查活动实施方案

金融行业企业；

2、担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；

3、股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业；

4、各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织；

5、本地其他新兴金融创新及高风险行业企业；

6、非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。

（二）排查重点

1、未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；

2、违规、超范围开展吸收和发放资金业务；

3、未经批准发行和转让股权、股票、基金及其他理财产品；

4、以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

二、工作步骤和时间安排

（一）动员部署（4月21日至5月l日）。市处置非法