反洗钱工作计划

反洗钱文档

XXXX广州分行2012年度反洗钱工作计划

为进一步推进XXXX广州分行反洗钱工作，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的内、外部环境，预防和杜绝洗钱案件，促使内控与业务的稳定发展，确保工作中反洗钱工作及措施能得到全面落实，针对我行运营的实际情况，制订2012的反洗钱工作计划，安排如下：

一、 深入加强反洗钱的学习教育。

1、 更深入加强反洗钱相关业务学习，要求营业部利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，学习内容应该涵盖反洗钱的相关政策法规、金融行业有关反洗钱案件的业务提示、通报分行内近期的反洗钱最新动向和执行情况，力求把行内反洗钱动态传达到位，让每一位员工都能了解和掌握反洗钱的有关制度规定，尤其是前台人员和客户经理，作为业务岗位的一线操作人员，反洗钱涉疑事件的分析和把控能力尤为重要。每次学习会议相关部门应该做好学习记录，归档留存。

2、 定期开展反洗钱业务知识培训活动，拟每季度对反洗钱相关人员进行一次业务培训或会议交流。相关人员可将平时操作遇到的问题及获释的反洗钱案例提出并进行分析，同时作为风险提示汇总成每一期的动态信息，分行将其连同反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各部门组织学习，同时为检验学习效果，定期对部门的学习情况跟进了解，采取电话抽查等多种形式进行检验。

3、 我行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、