一人有限公司备案登记申请材料示范文本

一人有限公司备案登记申请材料示范文本

注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做 出如下决定：

任命XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]

股东签字（盖章）：

此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”

X年X月X日

关于聘任经理的决定

根据公司章程的规定，聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，符合法律、

法规的有关规定。免去XXX为公司经理职务。

执行董事签名： 年 月 日

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做

出如下决定：

对公司章程第X条、第X条进行修改， 1、第X条原内容为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 现修改为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2、第X条原内容为XXXXXXXXXXXXXX;； 现修改为XXXXXXXXXXXXX.

股东签字（盖章）：

此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”

X年X月X日

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XXXX有限公司

XXXX年第X职工代表大会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX

参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、…….. 会议内容：

1、经职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年； 2、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。 3、免去XXX原职工代表监事职务。

参会职工代表签字：

X年X月X日

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XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议

会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX（董事长） 主持人：XXX（董事长）

本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：

参会董事一致通过如下决议：：

1、选举XXX为董事长，任期三年；(非法定代表人) 2、选举XXX为副董事长，任期三年； 3、聘任XXX为经理。(非法定代表人)

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 总经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）

参会董事签字：

X年X月X日