股份有限公司独立董事2008年度述职报告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事2008年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2008 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。现将2007 年的工作情况作简要报告。

一、出席公司董事会会议及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况。

2008 年，公司共召开董事会14 次，本人亲自出席了14 次会议，没有委托出席和缺席会议的

情况。2008 年，董事会会议共审议45 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议资料，查阅相关资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、参加股东大会情况。

2008 年公司共召开了三次股东大会，由于工作原因，未出席公司股东大会，

2007 年度股东大会委托陈志春先生代为宣读本人述职报告。

二、发表独立意见的情况

1、2008年3月17日，本人对公司2007年度累计和当期对外担保情况进行核查， 并发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，2007年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2008 年3 月17 日，本人就公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员2007 年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2007 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

3、2008 年3 月17 日，本人对公司《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》进行审核，并发表独立意见如下：

立信会计师事务所有限公司自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业

务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构。

4、2008 年3 月17 日，本人对公司《关于调整独立董事年度津贴方案的议案》进行审核，发表独立意见如下：

调整独立董事津贴为每年5万（含税）符合公司的现实状况和长远发展，董事津贴的确定程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

5、2008 年3 月17 日，本人对《关于调整部分募集资金投向的议案》进行审核，发表独立意见如下：

公司本次募集资金投向的变更是根据目前公司的经营现状作出的，有利于保障公司产品的稳定供应，提高公司募集资金使用效率，开拓利润增长点，符合公司发展战略，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。公司本次变更募集资金投向的审核程序符合法律法规、公司章程及有关制度的要求。因此，同意公司变更募集资金投向，将原拟用于西服项目和衬衫项目的募集资金用于收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权，剩余部分用于补充公司流动资金。

6、2008 年4 月25 日，本人对《关于调整2007 年中期报表有关数据的议案》进行审核，发表独立意见如下：

根据中国证监会上市公司执行新会计准则协调小组的结论性意见以及深交所发审监管部的《中小企业板上市公司

执行新会计准则备忘录第3 号》，福利费余额不应于2007 年中期报表冲减管理费用，而应该于2007 年度报表中予以冲减2007 年度管理费用，公司对2007 年中期报表有关数据进行了调整。经审查相关财务报表，认为，该调整符合新会计准则的要求，是必要性调整。同意对上述事项进行调整及调整所涉及的内容。

7、2008 年4 月25 日，本人对《关于增聘陆昊先生为公司副总经理的议案》进行审核，发表独立意见如下：

经审阅陆昊先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。陆昊先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。经了解陆昊先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任陆昊先生担任公司副总经理。

8、2008年4月25日，本人对《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》进行审核，发表独立意见如下：

报喜鸟本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

9、2008年5月26日，本人对《关于调整对全资子公司提供流动资金借款担保金额的议案》进行审核，发表独立意见如下：

《关于调整对全资子 …… 此处隐藏：3795字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……