人福医药集团股份公司2013年报 600079_2013_n[1]

人福医药集团股份公司

二○一三年年度报告

二○一四年三月十四日

目录

重要提示 .................................................................................................... 2 第一章 释义及重大风险提示 ................................................................. 3 第二章 公司简介 ..................................................................................... 4 第三章 会计数据和财务指标摘要 ......................................................... 7 第四章 董事会报告 ................................................................................. 9 第五章 重要事项 ................................................................................... 38 第六章 股份变动及股东情况 ............................................................... 46 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 54 第八章 公司治理 ................................................................................... 60 第九章 内部控制 ................................................................................... 68 第十章 财务报告 ................................................................................... 71 第十一章 备查文件目录 ..................................................................... 149

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2013年末总股本528,777,222股为基数，每10股派发现金1.20元（含税），共计拟派发现金红利63,453,266.64元。

公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。 此预案尚须提请公司2013年年度股东大会审议。

六、本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第一章 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业环境及政策风险、运营管理风险等，敬请查阅本报告第四章“董事会报告”中关于“可能面对的风险”的说明。

第二章 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况

公司于2013年3月12日在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完毕工商变更登记手续，将公司注册名称由“武汉人福医药集团股份有限公司”变更为“人福医药集团股份公司”。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

人福医药于1997年6月6日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司第一大股东中国人福新技术开发中心持有公司26.26%的股权；1998年10月，经国家计划生育委员会国计生委[1998]81号文批准，中国人福新技术开发中心将其持有的公司26.26%的股权全部转让。该交易完成后，公司第一大股东变更为武汉当代科技产业集团股份有限公司（原名为“武汉市当代科技发展总公司”、“武汉当代科技投资股份有限公司”、“武汉当代投资集团股份有限公司”），持有公司23.83%的股权。1998年至今，公司第一大股东未发生过变更。截至2013年

12月31日，公司第一大股东当代科技持有公司17.07%的股权。

七、其他有关资料

人福医药集团股份公司二○一三年年度报告正文

名称报告期内履行持续督导职责的保荐机构 1办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称报告期内履行持续督导职责的保荐机构 2办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称报告期内履行持续督导职责的保荐机构 3办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间

东海证券有限责任公司江苏省常州市延陵西路 58号常信大厦 18楼魏真锋 2005年 8月 19日至 2016年 8月 19日中航证券有限公司深圳市福田区深南中路 3024号航空大厦 29楼苗巧刚、魏奕 2013年 9月 3日至 2014年 12月 31日天风证券股份有限公司武汉市江汉区唐家墩路 32号国资大厦 B座李毅、程瑶 2013年 9月 3日至 2014年 12月 31日

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第三章 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公 …… 此处隐藏：5953字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……