反洗钱工作实施方案(6)

反洗钱工作

洗钱系统中发布的操作说明，加强反洗钱系统操作，避免漏

报、迟报反洗钱数据。对不按规定进行系统操作，致使本网

点或其他网点反洗钱数据无法正常上报的，将严肃追究相关

网点操作员及上级管理员的责任，并将处罚情况在全辖范围

内进行通报。

四、加强队伍建设，积极落实内部员工的宣传培训

（一）选配人员，严格健全队伍建设。反洗钱是一项长

期的、艰巨的、复杂的工作，除了对资金运行实施有效监控

之外，提高对农村信用社反洗钱工作的重要性、紧迫性的认

识也同样重要。工作人员务必高度重视此项工作，为保持工

作的衔接性，各联社会计科要配齐反洗钱专职人员，将反洗

钱各项工作落实到人，做到“工作落实到人，责任追究到人”。

各联社于9月底前将反洗钱工作人员配备齐全，同时，将更

改后的反洗钱小组名单及相关制度分别上报德州办事处及

当地人民银行备案。

（二）务求实效，积极开展学习培训。一是以会计讲师

的选拔工作为契机，公开组织选拔辖内优秀反洗钱业务人

员，在全市范围内进行巡回演讲，以此提高全体员工的反洗

钱意识和责任感。二是积极邀请人民银行有关专家，组织举

办对全市农村信用社反洗钱工作的专业化培训，进一步提高

全体员工的业务水平。三是积极组织学习德州银行、建设银