反洗钱工作实施方案(7)

反洗钱工作

行等专业银行反洗钱工作的先进经验和做法，通过学先进，

找差距，取长补短，切实提高反洗钱工作质量。四是为深入

开展反洗钱业务知识教育，提高全体员工的工作积极性，打

造具有竞赛特色的反洗钱业务知识宣传和教育，起到“以赛

促学”的目的，办事处决定于9月份开展全市农村信用社反

洗钱业务知识竞赛，参赛人员为各联社分管主任、反洗钱业

务岗位操作人员。五是各县联社要制定完善的年度培训计

划，每年至少组织一次管辖机构全体反洗钱人员参加的反洗

钱学习培训，尤其是针对新入社的员工可以开展较全面的、

普及性的培训活动。要定期或不定期开展反洗钱宣传活动，

并保存相关证明材料。2010年全市组织的反洗钱宣传工作即

将告一段落，各联社要积极加强与当地人民银行的沟通，及

时报送关于反洗钱宣传的影像资料、报告等证明材料，确保

宣传工作落到实处。

五、其他事项

（一）加大反洗钱监督与检查工作。根据检查各联社要

引起高度重视，被查三家联社要根据查出的问题及时查找原

因立即整改，未被抽取的联社不要报以侥幸心理，此次反洗

钱专项检查是对我市农村信用社的初步检验，今后我们还要

继续加大对反洗钱监督检查工作，各联社要定期对辖内各网

点反洗钱工作情况的监督检查与内部审计，每年对直接管辖