深国商：2014年度非公开发行股票募集资金使用可(5)

截至本报告出具日，皇庭文化的股权控制关系结构图如下：

注：①郑小燕系郑康豪之胞妹；

②皇庭金融为在香港注册的公司，注册资本1万港币，主要业务为投资。截至本报告出具日，其除持有PHL100%的股权外，不存在其他任何投资情况；

③PHL为香港注册的公司，注册资本1万港币，主要业务为投资。截至本报告出具日，其除持有融发投资40%的股权外，不存在其他任何投资情况。

4、皇庭文化通过收购PHL获得融发投资40%股权的过程

在本次收购前，皇庭文化无实际经营业务，皇庭国际通过其全资子公司PHL持有融发投资40%的股权。

2014年7月24日，皇庭文化出资1万港币在香港设立全资子公司皇庭金融，该行为已经深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局核准。

2014年7月30日，皇庭金融与皇庭国际签订股权转让协议，皇庭金融以6亿人民币的价格收购皇庭国际持有的PHL100%的股权。至此，皇庭文化控制了融发投资40%的股权。

皇庭金融本次收购资金由其股东皇庭文化代付，皇庭文化收购资金来源系实缴注册资本5.06亿元及关联方借款9,400万元构成。

上述收购行为未对融发投资的税收优惠、预估值等情况产生重大影响。